Изменения в ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма

17.02.2021

С 10 января 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», согласно которым информация об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.

Обязательный контроль коснется также снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму свыше 100 тысяч рублей, почтовых переводов на ту же сумму и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей.

Указанные меры предприняты для противодействия коррупции.

Архив новостей

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Показать все за месяц   |   Показать все за год